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非法经营销售点终端机具POS机
发布时间:2021-07-06浏览次数:112

非法经营销售点终端机具POS机

正义网北京8月28日电(通讯员顾承骁)利用POS机刷卡从信用卡里挪用现金,再将这笔钱还到信用卡里,反复操作不但“刷”高信用额度,而且空手就将还贷年限延长至下一期目前养卡最稳定的pos机,这就是所谓的“养卡”。“养卡”行为既搅乱国家金融秩序,又容易孳生地下金融活动,其不良影响殃及社会安全稳定,因此仍然被严厉严打。近日,上海市松江区检察院审查一起非法经营销售点终端机具(POS机)案件,涉案非法营业额超过5亿元。

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2018年至2019年间,犯罪嫌疑人黄某借助自己经营的公司从他处获得非法POS机代理权,后与犯罪嫌疑人汤某合作销售该设备。由黄某通过网路直播卖货的形式推广设备并在直播间内展示业务员微信号,汤某负责招募业务员进行具体销售。

该设备具有“消费计划”、“还款计划”、“提额计划”三项主要功能,首次使用者须通过配套APP绑定身分信息和借记卡、信用卡信息。

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其中,“消费计划”即套现功能,通过POS机刷信用卡进行虚假消费,使得钱款步入使用者设置好的借记卡中。“还款计划”是对POS机进行设置后,设备手动对信用卡重复套现+还款,直至完成届期还贷任务,从而将帐单延续至下一期,实现“养卡”。“提额计划”则是多次施行“还款计划”,以虚假交易流水制造持卡人交易频繁、信用良好表象,从而提高额度。这些功能无一例外都须要缴纳手续费,使用该POS机的顾客每次刷卡套现,黄、汤两人都能从短发得一杯羹。

除了非法POS机本身以外,这种刷卡套现的行骗方法也随着黄某的直播推广在网路上传播。远在山东的李某既是卖家又是店家,2019年3月,他在网路直播平台上看见黄某的推销直播,随即对此形成了浓郁兴趣,于是他按视频下方的微信号与业务员取得了联系。经协商目前养卡最稳定的pos机,李某与业务员达成合意,成为了次级代理,并一下子购买了10台POS机。然而发横财的梦想还没实现,当地警察就找上门来。

黄某等人到案后,对公司销售POS机并从中缴纳刷卡手续费的事实供认不讳。日前POS机办理,上海市松江区检察院以涉嫌非法经营罪对黄某、汤某等多名犯罪嫌疑人批准拘捕。

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