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谨防“POS机维修”骗局
发布时间:2021-07-07浏览次数:111

谨防“POS机维修”骗局

POS机的出现,推动了支付行业的不断发展。然而,在POS机行业背后,却有人利用它进行非法诈骗。

从现金到信用卡再到移动支付,支付方式正在发生变化。然而,商户数以千计,使得对POS机的需求一直存在,也导致不法分子开始寻找POS机,利用POS机收取用户资金。

近年来,POS诈骗案件屡屡被取缔。尽管监管部门和行业都在加强管理,但要彻底杜绝此类欺诈行为仍是困难重重。近日,扬州市公安局江都警方破获诈骗团伙,协助查找问题POS程序,抓获3名犯罪嫌疑人。

POS机

据了解,正在做生意的李某因个人需要,在网上购买了一台POS机。然而,在最近的使用过程中,一位顾客在POS机上刷卡后,资金却没有到位,引起了李某的担忧。

为追回资金,李某根据POS品牌在网上搜索相关客服电话。联系客服后,客服表示由于系统问题,资金未到账,应按照说明操作。

POS机

小李深信这一点,并按照客服一步步进行。首先,他找到了一张银行卡,然后他用POS机花的钱比卡上的余额多。一般情况下,由于卡内余额不足,信用卡交易无法正确完成。

李某找到一张余额超过1000元的银行卡,在卡上花了1100元。在李某之前,骗子通过交谈和交流知道了李某的卡号和银行卡余额。骗子只需要向李某的银行卡转账少量资金,李某就可以顺利完成交易。

在意识到自己被误导后,李某决定报警。警方通过调查发现,李某转移的资金被转至刘某女子的账户。最终,警方一口气将李某及其两名同伙抓获。三人用类似方法在中国境内犯下近20起罪行,涉案金额超过18万元。

POS造假被严打

如今,犯罪分子获利的成本越来越低,支付链低端用户面临的风险也越来越大。继去年党的三百一十五大揭发网上POS机乱象后,央行印发[2020]《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》号85号文件,明确要求加强实名账户、特殊业务和受理终端管理。

事实上,由于门槛低、操作条件简单,网上销售的POS机的合规性和安全性无法得到保证。一旦机器出现故障,很难联系到卖家。

去年以来,全国公安机关共侦破电信网络诈骗案件11.3万件,打击电信网络诈骗案件力度不断加大。这种销售点欺诈也将成为公安机关打击的重点。

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