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一定要熟知的常见POS机骗局
发布时间:2021-07-06浏览次数:152

一定要熟知的常见POS机骗局

不管是大额信用卡还是小额信用卡,POS机代理值得信赖的加盟,大家都怕资金账户被盗。那么我们如何才能避免这些情况的发生呢?什么是一般的POS机骗局?下面就为大家普及各种Pos机骗局,刷卡需谨慎,谨防骗局!

一、POS机关联其他银行卡诈骗

一些骗子以低价、不办理手续为诱饵,通过一些非正式渠道销售POS机。事实上,这些骗子会提前将自己的银行卡和自己的身份证信息链接到POS机上。一旦受害者购买并找到一张小信用卡,骗子就会及时将钱存入所有者的卡上,以欺骗他的信任。当出现大量金钱交易时,诈骗者会迅速将受害人转移的资金转入自己的账户,以达到诈骗的目的。

POS机

二、第二清模式的欺诈

消费者在POS机刷卡后,资金进入银联,由第三方支付或银行清算。只有拥有国家颁发的支付许可证的企业才能称为第三方支付企业,才有资格购买发票。如果第二家没有支付牌照的清算公司要购买发票,可以从外部支付公司租用渠道。支付公司与第二清算公司达成协议,第二清算公司与商户达成协议。它们是两个聚落,俗称二次清算。二清公司为了强化优势,经常做很多高风险的业务,银联检查期间各种违法行为都会被处以巨额罚款。第二清算公司可以扣留客户的资金并支付罚款。此外,一些二线公司甚至会直接持有客户资金用于其他投资。

3.信用卡透支诈骗

骗子先是利用手机POS机反复刷卡提高信用卡透支额度,然后再利用信用卡进行大额透支消费。银行预付资金后,骗子会适时取消交易。此时,有一定概率会重置信用卡透支额度,但并未指示POS机所属银行取消交易,从而达到骗取大额资金的目的。

网络小编这里给大家一些防范建议:

1、购买POS机时,一定要确认卖家的个人信息,**保留好身份证。

2、购买POS机前,一定要检查对方是否有国家颁发的支付许可证。对于没有牌照的公司,不管代理说多少都不要考虑。

3、购买POS机后,可以先测试一次分钱交易。次日收到款项后,登录网上银行查看付款人信息是否为收单行。如果付款人是个人或非第三方的支付公司,则可能会发生欺诈。

4、正规支付公司有独立的官方后台。购买POS机后,您可以打开后台查看POS机的绑定信息,机器绑定的身份证和信用卡不是您的。

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